Уважаемые акционеры!

31 марта 2025 года в 14.30.

созывается годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Трест №15 «Спецстрой».

Место проведения собрания/ место нахождения Общества: г. Минск, ул. Козлова,18, 2 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 13:00 до 14:15 при предъявлении паспорта – для акционера, паспорта и доверенности – для представителя акционера.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2024 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год.
6.  Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
7. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.
8. О внесении изменений в устав Общества.
9. О внесении изменений в локальные правовые акты Общества (регламент проведения общего собрания; положение о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; корпоративный кодекс).
10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 11.03.2025 по 30.03.2025 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 1-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2024 год;

с 24.03.2025 по 30.03.2025 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 1-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания;

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг (акций) Общества – по состоянию на 10 марта 2025 г.

Контактный телефон: 8017-294-29-66 Орган созывающий годовое общее собрание акционеров — Наблюдательный совет Общества.