Уважаемые акционеры!
31 марта 2026 года в 15.00.
созывается годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Трест №15 «Спецстрой».
Место проведения собрания/ место нахождения Общества: г. Минск, ул. Козлова,18, 2 этаж, актовый зал.
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14:15 до 14:45 при предъявлении паспорта (иного документа удостоверяющего личность) — для акционеров Общества, паспорта (иного документа удостоверяющего личность) и доверенности — для представителей акционеров.
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития Общества на 2026 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2025 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2025 год.
6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2025 год.
7. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.
8. О внесении изменений в устав Общества.
9. О внесении изменений в локальный правовой акт Общества (положение о наблюдательном совете).
10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:
с 11.03.2026 по 30.03.2026 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 1-й этаж, (кабинет кадровой службы), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2025 год;
с 24.03.2026 по 30.03.2026 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 1-й этаж, (кабинет кадровой службы), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания;
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг (акций) Общества – по состоянию на 10 марта 2026 г.
Контактный телефон: 8017-294-29-66
Орган, созывающий годовое общее собрание акционеров — Наблюдательный совет Общества.
