Уважаемые акционеры!

29 марта 2024 года в 13.00.

созывается годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Трест №15 «Спецстрой».

Место проведения собрания/ место нахождения Общества: г. Минск, ул. Козлова,18, 2 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 12:00 до 12:45 при предъявлении паспорта – для акционера, паспорта и доверенности – для представителя акционера.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год.
6.  Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
7. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении локальных правовых актов Общества (регламент работы общего собрания; положение о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; корпоративный кодекс; положение о порядке учёта аффилированных лиц; регламент работы с реестром акционеров).
11. О внесении изменений в устав Общества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 07.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2023 год;

с 19.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания;

Дата формирования реестр владельцев ценных бумаг (акций) Общества – по состоянию на 04 марта 2024 г.

Контактные телефоны: 8017-294-29-66

Наблюдательный совет.